江西铜业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议暨召开二三年股东周年大会的公告
发布时间:2004-03-12  浏览量:1450 来源:江西铜业集团 作者:江西铜业集团 【字体:大号 小号


 

股票代码:600362    股票简称:江西铜业    编号:临2004-004

江西铜业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议暨

召开二三年股东周年大会的公告

江西铜业股份有限公司第三届董事会第六次会议,于2004311日上午在公司会议室举行,会议由何昌明董事长主持,全体董事11人,均出席了会议,其中亲自出席的董事8名,委托其他董事出席的董事3名,全体监事会成员及高管人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议:

一、   公司2003年度境内外财务审计报告、2003年度年报正文及其摘要、董事会报告、董事长报告和管理层讨论与分析及授权签署资产负债表、利润表、现金流量表。其中经审核的财务报表及审计报告和董事会报告将提请2003年股东周年大会审议及批准。

  二、批准2003年度业绩公布中英文稿本,并授权公司董事会秘书或董事或证券事务代表向香港联合交易所有限责任公司、上海证券交易所、伦敦证券交易所及其网页包括本公司网页 (www.jxcc.com)发布2003年度末期业绩公告及股东周年大会通告,同时授权任何一位董事或公司董事会秘书或证券事务代表对该业绩公告内容作出适当的修改和印发,并将该公告于2004312(星期五)刊登在香港通行的中文报章《香港经济日报》和英文报章《The Standard》以及国内通行的报章《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

三、审议批准2003年度执行董事薪酬、年终金、独立董事津贴、监事报酬及高管人员奖金。

根据2002年度股东大会的授权,决定向公司内部执行董事发放薪酬各39万元(含税),同时发放2003年度年终奖金各6万元人民币(含税);向公司外部执行董事发放薪酬各9.1万元(含税),同时发放2003年度年终奖金各3万元人民币;向四位独立非执行董事发放2003年度车马费各2万元人民币(含税);向高管人员发放奖金各5万元(含税);向公司监事发放报酬各18.2万元人民币(含税)。

     四、发行新股的一般性授权,并将提呈2003年股东周年大会审议以特别决议案通过。

董事会提议在股东周年大会上向股东提呈特别决议案,在符合香港联交所上市规则及中国《公司法》和其他适用法规并获得中国政府有关部门批准的情况下,藉以批准并无条件地授权本公司董事会于有关期间内发行每股面值人民币1元的境外上市外资股股份(H股”),发行H股股份数量为不多于发行在外的H股股本之20%,并批准董事会在其确定的条件和条款下,行使本公司所有分配及发行新H股的权力;在董事会行使其分配及发行股份的权力时,董事会的权力包括(但不限于):

(i)   决定将配发股份的数额;

(ii)  决定新股发行价格;

(iii) 决定新股发行的起止日期;

(iv) 决定向原有股东发行新股(如适用者)的数目;

(v)  作出或授予为行使此等权力而需要的要约、协议及选择权;

(vii)对本公司章程因发行新股而作出相应修改及有关事宜及行动。

本议案将提交2003年股东周年大会审议并由股东以特别决议案通过。

五、同意提请2003年股东周年大会批准续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤・关黄陈方会计师行分别为公司境内和境外审计师,并授权任何两位董事组成的董事小组决定其报酬,同时授权任何一位执行董事与其签订服务协议等。

六、公司2003年度利润及股息分配预案。

经德勤・关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司审核,分别按照国际会计准则和中国会计准则计算出截至20031231日的公司税后利润均为505,243,124元人民币。

2003年度按照中国会计准则计算的税后利润,提取法定盈余公积金10%,提取法定公益金10%,提取任意公积金15%,合计176,857,314元。

公司2003年股利分配建议根据下述股东名册向股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。公司本次不进行公积金转增股本。此分配预案将提请2003年股东周年大会审议批准。

H股股东的股息将于200467日派发于2004427日登记在本公司H股股东名册的股东;A股股东的股权登记及派息日在本公司申请获得中国证券结算登记有限公司上海分公司受理后,按有关规定另行公告。

本分配预案将提呈2003年股东周年大会审议通过。

      七、审议批准公司2004年生产经营及财务、贷款、投资计划;授权董事或总经理在公司章程所规定的相应职权范围内签署有关法律文件和处理相关事宜。

2004年公司的生产经营的计划:生产阴极铜 (含加工)40万吨,目标为42万吨(比2003年增加22%);黄金12吨(比2003年增加20%);白银280吨,目标300吨(比2003年增加27%);生产铜杆12万吨;硫酸100万吨;硫精矿91.8万吨。

八、关于确定召开股东周年大会的时间、地点及议程并授权任何两位董事及公司秘书,负责处理筹备股东周年大会的一切工作等事宜的决议(H股股东出席2003年股东周年大会相关事宜见本公司刊登在《香港经济日报》和《The Standard》报的通告):

() 会议时间:2004520(星期四)上午1000整。会期预计半天。

() 会议地点:江西贵溪市江西铜业股份有限公司会议室

() 审议表决如下事项:

1、普通决议案

1)审议及批准2003年董事会报告;

2)审议及批准2003年监事会报告;

3)审议及批准2003年度经审核的财务报表及审计师报告;

4)审议及批准公司2003年度利润分配方案;

5)审议及批准续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤・关黄陈方会计师行分别为公司2003年度境内、境外核数师等相关事宜。

2、特别决议案

1、审议及批准发行新H股的一般性授权。

      (四)出席会议对象:

1、截止2004419(星期一)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股权的A股股东。

2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

(五)股东出席会议登记办法:

1、 股东登记手续:

a)      法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

b)      公众股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续。

c)      股东代理人必须持有委托人授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。

1、 股东登记地点:江西铜业股份有限公司董事会秘书室

3、股东登记时间:200451014日(星期一~星期五)上午8301130,下午230500

(六)公司联系地址:中国江西贵溪市冶金大道15号江西铜业股份有限公司

邮政编码:335424

联系电话:0701-3777732   3777733

    真:0701-3777013  

人:赵晓玲  肖华东

(七)其它注意事项

参会股东的交通费、食宿费自理。

                                                                  

授权委托书

      兹全权委托             先生(女士)代表本人出席江西铜业股份有限公司二三年股东周年大会,并行使对会议议案的表决权。
(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

 

普通决议案

赞成

反对

弃权

1.

审议及批准2003年度董事会报告

 

 

 

2.

审议及批准2003年度监事会报告

 

 

 

3.

审议及批准2003年度经审核的财务报表及核数师报告

 

 

 

4.

审议及批准2003年度利润分配方案

 

 

 

5.

审议及批准续聘德勤华永会计师事务所有限公司及德勤・关黄陈方会计师行为本公司2004年度之国内及境外之核数师等相关事宜

 

 

 

 

特别决议案

 

 

 

6.

审议及批准发行新H股的一般性授权

 

 

 

 

委托人(签名)                      委托人身份证号码:                

委托人持股数:                     委托人股东帐户卡:                

受托人(签名)                      受托人身份证号码:               

受托日期:                 

                                                                    

 

截止二四年    日,我单位(个人)持有江西铜业股份有限公司      股票股,拟参加公司二三年股东周年大会。

出席人姓名:                                       

股东帐号:                                          

股东名称:(盖章)                                 

(注:授权委托书和回条,剪报和复印件均有效。)

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

二○○四年三月十一日

 

 

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