股份公司第三届董事会第十二次会议决议公告
发布时间:2004-10-13  浏览量:1450 来源:江西铜业集团 作者:江西铜业集团 【字体:大号 小号


股票代码:600362     股票简称:江西铜业     编号:临2004013

 

江西铜业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

暨召开二四年度临时股东大会及类别股东大会通知

                                                                              

江西铜业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会于20041011日召开会议,全体十一名董事,除其中一名董事在海外出差外,其余十名董事根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定参与了对议案的审议,并一致签署表决通过以下议案:

一、  审议通过《关于修正<关于公司发行可转换公司债券发行方案>有关条款》 的议案

本公司于2004年9月27日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司发行可转换公司债券发行方案》(下称“转债发行方案”)。根据香港证券联合交易所关于H股股东通函的最后审核意见,公司拟对原决议案转债发行方案第(八)条1.C之“除上述AB外,发行半年后至到期内,董事会每年有1次权利以不超过20%的幅度向下特别修正当期转股价格,超过20%以上时,由董事会提议,股东大会通过后实施”修正为“除上述调整条款外,于可换股债券发行首日起满六个月后至其转换期限届满日止期间,董事会有权向股东提议调整当期换股价格,其幅度不超过20%,惟董事会每个历年仅可行使此权利一次”。

经本议案修正后的转债发行方案将以特别决议案提呈2004年度第三次临时股东大会及类别股股东大会审议批准,并须在获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

二、  审议同意召开二零零四年度第三次临时股东大会及类别股东大会

根据本公司于2004年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》(以下统称“指定报刊”)披露的关于临时股东大会召开的条件,及香港联交所上市规则并经香港联合交易所就H股股东通函最后的审核意见,就本次董事会修改后的转债发行方案,本公司审议批准同意以特别决议案形式,提交二四度第三次临时股东大会(会议通知:具体内容详见2004年9月28日“指定报刊”)、内资股(包括A股和非上市内资股)类别股东大会(详见附件一)及H股类别股东大会(详见本公司于2004年10月12日寄发予所有H股股东通函。该通函包括董事会函件及金榜融资(亚洲)有限公司独立财务报告等内容,具体参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)审议通过。

特此公告

                     江西铜业股份有限公司

                    董事会

                        二四年十月十一日

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