临时股东大会结果及国际铜业公司作出之承诺
发布时间:2001-01-20  浏览量:1450 来源:江西铜业集团 作者:江西铜业集团 【字体:大号 小号


董事此宣,於二零零零年十二月四日刊的本公司股大(「股大」) 通告的所有普通案及特案,已於二零零一年一月十九日行的股大上正式通。

董事亦此宣,於在H股股份上市本公告刊日期,江公司的股有所,交所及同意修其等就公司在本公司於一九九七年上市所作出的承而附加,公司在本公司股份持有人在任何的中行使投票的限制有的件。

股大果

本公司董事(「董事」)提述江西股份有限公司(「本公司」)於二零零零年十一月三十日刊的公告,以及於二零零零年十二月四日同股大通告一寄予本公司股的通函。董事此宣,有以下事的所有普通案及特案已於二零零一年一月十九日行的股大上得通:

1. 接受水先生退本公司行董事及委任袁平先生本公司行董事一事以替代水先生。

2. 授董事(「董事」)止本公司水先生立的有服合同或聘任,袁平先生立服合同或聘任。

3. 批准本公司江西公司立或立的收、合供、合工服及合其他服,及授董事因或基於上述而署、章、行、完善、交付及作出所有文件、契、行、事或事宜。

4. 批准增股及增加公司本。

5. 批准以下A股行方案:

(1) 行股票:每股面值人民1元的A股。

(2) 行量:不超23,000股。

(3) 行股票的上市地:上海券交易所。

(4) 行象及行地:行象在上海券交易所A股股的中境自然人和投者(中法律法禁止者除外);行地中所有上海券交易所的券交易。

(5) 行定方法:本次行以「市盈率定法」定行底,用累投的方式定最行格。

(6) 施本次A股行的有效期:本次股大批准後一年。

6. 授董事(或董事委任的董事小)全理A股行的一切事宜。

7. 批准董事於二零零零年九月二十九日制的《江西股份有限公司於前次募集金使用情的明》。

8. 批准本次A股行募集金扣除行用後投或收的以下目:

(1) 5元人民投於公司所溪冶三期改建工程。

(2) 191,843,178.74元人民(需根武山所的有款予以整)用於支付武山下金付款。

(3) 4元人民投於富家的源建。

9. 批准本次A股行完成後由新老股共享公司的存利。

根第3普通案行的等交易成本公司的交易,第3普通案已得本公司立股(即立於江西公司(「江」)及其人士)正式通。依(中)投有限公司(「公司」)於一九九七年五月二十二日作出的承(「承」,情於下文),公司於特股大放就批准第3普通案投票。


公司作出之承


本公司早已豁免(「豁免」)遵守香港合交易所有限公司(「交所」)券上市(「上市」)第19A.14(2)(a)(i)定所有H股由公士人持有的要求,惟公司向本公司、交所及券及期察委(「」)作出以下承:

1. 就在任何的中提呈由H股股通的任何案而言,倘其按江的同一取向投票,公司放投票或於本公司股持有人大上投票,只可作出江相反的投票;

2. 倘若有交易成上市的交易,公司不准以人士的身份投票;及

3. 倘若有任何可能生的利益突存在,而交所公司不在任何股大上江一同投票成任何特案,公司要事先就有投票交所及,以保其不用其作主要股的地位,害其他立股的利益,及遵照其等予的任何指示。


* 公司益及法律上有本公司全部已行股本43.23%。


由於上述本公司股江及公司情的,有色金公司不再有江、建及有色香港任何益,故此江、建及有色香港不再有任何相同的股。江、建及有色香港已各自立,亳。因此,公司及其股的益其他H股持有人的益相同。

基於上述理由,本公司已向交所及作出申。交所及已同意更替有豁免,修承的款及就根上市第19A.14(2)(a)(i)定所有H股由公人士持有授出新豁免,惟符合下列件及承:

1. 公人士持有的H股一般不本公司有已行股本不少於10%;

2. 由公人土持有的H股及其他券的不於本公司有已行股本不少於25%;及

3. 公司向本公司及交所作出承,表示倘H股在交所上市,而公司成本公司的主要股(定上市)及:

(a) 倘公司益或法律上有本公司全部已行H股股本超逾43.23%,公司在本公司任何股份股大上行使的投票不得超逾在本公司股份股大上可行使的投票43.23%;及

(b) 倘在本公司任何股份股大上存在利益突,公司需於投票前向交所,以保於後,公司有以其主要股身份害其他立股,遵照交所予的任何指示。

承董事命
江西股份有限公司
董事
何昌明

中江西省
二零零一年一月二十日

 

 

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