股东周年大会通告
发布时间:2001-03-16  浏览量:1450 来源:江西铜业集团 作者:江西铜业集团 【字体:大号 小号


股东周年大会通告

兹公告江西铜业股份有限公司(「本公司」)定于二零零一年五月十七日(星期四)下午二时正在江西省贵溪市冶金大道十五号本公司会议室举行股东周年大会,藉以处理下列事项:

1. 审议及批准2000年度董事会报告。

2. 审议及批准2000年度监事会报告。

3. 审议及批准2000年度监事报酬。

4. 审议及批准2000年度经审核的财务报表及核数师报告。

5. 审议及批准2000年度利润分配方案如下:

税后利润分配为:法定公积金10%,法定公益金10%,任意公积金15%及可分配利润65%。

6. 审议及以特别决议案通过派发2000年度末期股息每股人民币0.01元在2001年4月24日已登记在股东名册上的股东。

7. 审议续聘沪江德勤会计师事务所及德勤关黄陈方会计师行为本公司2001年度之境内及境外核数师,并授权董事会厘定其报酬。

8. 接纳王云杰先生辞退本公司独立非执行董事职务,并授权董事会按董事会认为合适的条款及条件终止本公司与王云杰先生订立之服务合同或聘任书及采取一切行动及事宜以促使此等事项生效。

9. 选举刘新熙先生为独立非执行董事以替代王云杰先生,任期至本公司2003年股东周年大会之日为止,并授权董事会按董事会认为合适的条款及条件与刘新熙先生订立服务合同或聘任书及采取一切行动及事宜以促使此等事项生效。

10. 授权董事会按董事会认为合适的条款及条件终止本公司与蔡继华先生(为辞退的职工代表出任的监事)订立之服务合同及采取一切行动及事宜以促使此等事项生效。

11. 授权董事会按董事会认为合适的条款及条件与杨明洁女士(已于2001年3月15日由本公司职工代表大会选出的职工代表出任的监事以代替蔡继华先生)订立服务合同或聘任书及采取一切行动及事宜以促使此等事项生效。

 

承董事会命

黄东风

公司秘书

二零零一年三月十六日

附注:

(i) 有资格出席上述会议及于会上投票的股东,均可依照本公司之公司章程委托授权代理人出席会议及代其投票;代理人毋须为本公司股东。

(ii) 股东授权委托书(委托书格式附后)及如果该授权委托书由他人根据授权书或其它授权文件代表委托人签署,则连同经公证的该等授权书或其它授权文件的副本,必须最迟于此会议召开前二十四小时或指定表决时间前二十四小时送达本公司法定地址江西省贵溪市冶金大道十五号,方为有效。授权委托书剪报及复印件均有效。

(iii) 股东或其授权代理人出席会议时应出示本人身份证明文件。

(iv) 本公司将于二零零一年四月十七日(星期二)至二零零一年五月十七日(星期四)(首尾两天包括在内)暂停办理股东名册变更登记。

(v) 于二零零一年四月十七日(星期二)已经登记在股东名册上的股东有权出席会议并进行表决。

(vi) 拟出席会议的内资股股东应当填妥出席会议的回条(回条格式附后)并将回条于二零零一年四月二十七日(星期五)或该日之前送达本公司法定地址江西省贵溪市冶金大道十五号。回条可亲身交回本公司,亦可以邮递、电报或图文传真方式交回,图文传真号码为0701-3777013。授权委托书剪报及复印件均有效。

截至二零零零年十二月三十一日止年度末期股息预计于二零零一年五月三十一日(星期四)派发于在二零零一年四月二十四日(星期二)已登记在股东名册上的股东。

股东周年大会预期需时不超过半天,股东或其代理人出席股东周年大会的往返及食宿费用自理。

(ix) 关于本通告第8项,本公司已接获王云杰先生于2000年12月6日提出辞任本公司独立非执行董事之函件。然而,是项辞任仍有待本公司股东于股东大会上批准。

(x) 关于本通告第9项,董事会兹声明本公司一位股东已根据公司章程第95条之规定给本公司书面通知有意提名刘新熙先生为董事候选人以替代王云杰先生,而刘新熙先生亦已给本公司书面通知,表明愿意接受提名。

(xi) 关于本通告第10及第11项,本公司接获本公司工会的书面通知,其已接获蔡继华先生于2001年2月20日提出辞去职工代表出任的监事的函件,于2001年3月15日召开之本公司职工代表大会同意该监事的辞职请求,并通过民主选举选出杨明洁女士出任职工代表出任的监事,而杨明洁女士亦已书面表明愿意出任监事以代替蔡继华先生。根据本公司公司章程之规定,监事会成员的报酬和支付方法须由股东大会通过,因此寻求股东批准授权董事会终止本公司与辞任的职工代表出任的监事订立之现有服务合同及与新选出的职工代表出任的监事订立服务合同。

 

江西铜业股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司)

 

股 东 周 年 大 会 适 用 之 内 资 股 股 东 代 理 人 授 权 委 托 书

 

本人/吾等(附注一) ____________________________________________________________________________ 地址为: ______________________________________________________________________________________ 为江西铜业股份有限公司(「本公司」)内资股股份(附注二) _______________________股之注册持有人。兹委任(附注三) ___________________________________________________________________________________ 地址___________________________________________________________________________________________ 如其未能出席,则委任(附注三) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 或其未能出席,则委任大会主席或本公司其它董事为本人/吾等所持本公司股本中内资股股份(附注四) _______________________股之代理人,代表本人/吾等出席本公司于二零零一年五月十七日(星期四)下午二时正于中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道十五号本公司办公楼会议室举行的股东周年大会或其递延会议,并于该大会或其递延会议代表本人/吾等,依照下列指示就以下所列决议案投票,如无作出指示,则由本人/吾等之代理人酌情决定投票。

 

决议案

赞成

(附注五)

反对

(附注五)

弃权

(附注五)

1.

审议及批准二零零零年度董事会报告

   

2.

审议及批准二零零零年度监事会报告

   

3.

审议及批准二零零零年度监事报酬

   

4.

审议及批准二零零零年度经审核的财务报表及核数师报告

   

5.

审议及批准二零零零年度利润分配方案如下:

税后利润分配为:法定公积金10%,法定公益金10%,任意公积金15%及可分配利润65%。

   

6.

审议及以特别决议案通过派发2000年度末期股息每股人民币0.01元在2001年4月24日已登记在股东名册上的股东

   

7.

审议续聘沪江德勤会计师事务所及德勤?关黄陈方会计师行为本公司2001年度之境内及境外核数师,并授权董事会厘定其报酬。

   

8.

接纳王云杰先生辞退本公司独立非执行董事职务,并授权董事会按董事会认为合适的条款及条件终止本公司与王云杰先生订立之服务合同或聘任书及采取一切行动及事宜以促使此等事项生效

   

9.

选举刘新熙先生为独立非执行董事以替代王云杰先生,任期至本公司2003年股东周年大会之日为止,并授权董事会按董事会认为合适的条款及条件与刘新熙先生订立服务合同或聘任书及采取一切行动及事宜以促使此等事项生效

   

10.

授权董事会按董事会认为合适的条款及条件终止本公司与蔡继华先生(为辞退的职工代表出任的监事)订立之服务合同及采取一切行动及事宜以促使此等事项生效

   

11

授权董事会按董事会认为合适的条款及条件与杨明洁女士(已于2001年3月15日由本公司职工代表大会选出的职工代表出任的监事以代替蔡继华先生)订立服务合同或聘任书及采取一切行动及事宜以促使此等事项生效

   

 

日期 :二零零一年________月________日 签署(附注六) : ____________________________

附注:

一、 请用正楷书写登记在股东名册上的全名及地址。

二、 请填上以 阁下名义登记之所有本公司股份。

三、 请填上拟委任之代理人之姓名及住址:未有填上姓名及住址,则大会主席将出任 阁下之代理人。受委任代理人毋须为本公司之股东,但须亲自出席会议以代表 阁下。

四、 请清楚列明获委任代理人所代表以 阁下名义登记之股份数目,如未有填上数目,则代理人将被视为获委任代表所有以 阁下名义登记之本公司股份。

五、 注意: 阁下如欲投票赞成任何议案,请在「赞成」栏内加上「√」号。如欲投票反对决议,则请在「反对」栏内加上「√」号。如欲就任何议案投弃权票,请在「弃权」栏内加上「√」号。投弃权票或放弃投票,在计算该议案表决结果时,均不作为有表决权的票数处理。如欲就获委任代理人代表内资股股份之部份股份数目作出投票,请在有关栏内注明所投票之正确股份数目以代替「√」号。如无在任何栏内加上「√」号或注明所投票之正确股份数目,代理人可自行酌情投票。

六、 本代理人委托书须由 阁下或 阁下之正式书面授权人签署。如持有人为一法人或机构,则代理人委托书必须盖上法人或机构印章,或经由法人或机构董事或正式书面委任的代理人签署。

 

回条

 

致 : 江西铜业股份有限公司(「本公司」)

 

本人/吾等(注一) _____________________________________________________________________地址为 ______________________________________________________________________________________ (登记在股东名册上)为本公司股本中每股面值人民币1.00元股份( 注二) _______________________ 股之注册持有人,兹通告本公司本人/吾等拟亲自或委托代理人出席本公司于二零零一年五月十七日(星期四)下午二时正在江西省贵溪市冶金大道十五号本公司办公楼会议室举行之股东周年大会

 

日期: 二零零一年________月________日

 

签署: __________________________

附注:

一、 请用正楷书写登记在股东名册上的全名及地址。

二、 请将阁下名义登记之股份数目及类别填上。

 

 

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