股东周年大会结果及派发股息公告
发布时间:2001-05-17  浏览量:1450 来源:江西铜业集团 作者:江西铜业集团 【字体:大号 小号


江西铜业股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司)

 

股东周年大会结果及派发股息公告

江西铜业股份有限公司(「本公司」)之股东周年大会(「股东周年大会」)已于二零零一年五月十七日举行。

本公司于股东周年大会上已正式通过股东周年大会通告所列载之决议案。

继于二零零一年三月十六日发出股东周年大会通告后,本公司董事会谨此宣布,有关下列事项之决议案已在二零零一年五月十七日举行之股东周年大会上获正式通过:―

1. 批准二零零零年度董事会报告。

2. 批准二零零零年度监事会报告。

3. 批准二零零零年度监事报酬。

4. 批准二零零零年度经审核的财务报表及核数师报告。

5. 批准二零零零年度利润分配方案如下:―

税后利润分配为:法定公积金10%,法定公益金10%,任意公积金15%及可供分配利润65%。

6. 批准以特别决议案通过派发二零零零年末期股息每股人民币0.01元。

7. 续聘沪江德勤会计师事务所及德勤 关黄陈方会计师行为本公司二零零一年度之境内及境外之核数师,并授权董事会厘定其报酬。

8. 接受王云杰先生辞退本公司独立非执行董事职务及委任刘新熙先生为本公司独立非执行董事以替代王云杰先生。

9. 授权董事会终止本公司与王云杰先生订立之服务合同或聘任书,并与刘新熙先生订立服务合同或聘任书。

10. 授权董事会终止本公司与蔡继华先生(为辞退的职工代表出任的监事)订立之服务合同,并与杨明洁小姐(为新任的职工代表出任的监事替代蔡继华先生)订立服务合同。

 

有关董事会提议派发二零零零年末期股息予H股股东及内资股股东每股人民币0.01元之方案,已在二零零一年五月十七日本公司之股东周年大会中获得批准。

本公司派发股息的办法将如下:―

(1) 根据有关规定及公司章程,H股股东的股息派发按人民币计算,以港币支付,其折算公式为:

股息折算价 =股息人民币额/股利宣布前一个公历星期中国人民银行每日公布的每一港币单位平均中间价

就本次股息派发而言,本公司股利宣布日为二零零一年五月十七日,前一个公历星期(二零零一年五月七日至二零零一年五月十一日)中国人民银行每日公布的平均中间价为1.00港元兑人民币1.06118元。以此平均数计算,每股H股股息相当于港币0.00942元。

(2) 按照本公司章程有关规定,本公司已委任根据委托人条例登记之信托公司中国银行(香港)信托有限公司作为H股股东收款代理人(「收款代理人」)代表该等股东接收有关H股股东获派发的股息。H股股利权证及有关支票将由收款代理人签发并于二零零一年五月三十一日(即H股股息派发日),以平邮寄予H股股东。邮误风险概由收件人承担。

(3) 内资股股东的股息派发方式及其有关事项将由公司另行安排。

承董事会命

公司秘书

黄东风

中国,江西省,二零零一年五月十七日

 

 

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